公告日期：2018-05-22

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-041



债券代码：112109 债券简称：12南糖债



债券代码：114276 债券简称：17南糖债



债券代码：114284 债券简称：17南糖02



南宁糖业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席的情况



1、会议召开情况



（1）会议召开的时间：



①现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）14:50开始。



②网络投票时间：2018年5月20日（星期日）至2018年5月21日



（星期一）。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年



5月21日9:30至11:30，13:00至15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月 20



日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。



（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼



会议室。



（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（4）召集人：公司董事会



（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生



（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。



2、股东及股东代理人出席情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份136,825,300股，占上市



公司总股份的42.2195％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份136,768,800股，占上市



公司总股份的42.2020％。



通过网络投票的股东7人，代表股份56,500股，占上市公司总股份的



0.0174％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东7人，代表股份56,500股，占上市公司总



股份的0.0174％。



其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份



的0.0000％。



通过网络投票的股东7人，代表股份56,500股，占上市公司总股份的



0.0174％。



3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：



（1）公司在任董事10人，出席8人，董事丁润声先生、独立董事许春



明先生因公务原因请假未能出席本次会议；



（2）公司在任监事5人，出席4人，监事姚宏宇先生因公务原因请假



未能出席本次会议；



（3）公司董事会秘书出席了会议；



（4）见证律师出席了会议。



二、提案审议表决情况



1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式2、提案的审议和表决情况



议案 1.00 关于《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之



专项自查报告》的议案



总表决情况：



同意136,820,800 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；



反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其



中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 52,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0354％；反对



4,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.9646％；弃权0股（其中，



因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



该提案获得表决通过。



议案2.00 关于《关于房地产业务之承诺函》的议案



总表决情况：



同意136,820……
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