公告日期：2018-05-21

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-040



债券代码：112109 债券简称：12南糖债



债券代码：114276 债券简称：17南糖债



债券代码：114284 债券简称：17南糖02



南宁糖业股份有限公司



关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年5月21日下午14:50，网络投票时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00。公司董事会已于2018年5月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-038)，现发布本次股东大会的提示性公告如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2018



年5月3日召开的第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过，符合有



关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午14:50开始。



（2）网络投票时间：2018年5月20日（星期日）至2018年5月21日



（星期一）。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年



5月21日9:30至11:30，13:00至15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日



15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



6、股权登记日：2018年5月14日



7、会议出席对象



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年5月14



日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼



会议室。



二、会议审议事项



议案编号 审议事项



1.00 关于《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之



专项自查报告》的议案



2.00 关于《关于房地产业务之承诺函》的议案



上述议案的相关内容详见2018年5月4日分别刊载于《证券时报》、



《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会2018年



第四次临时会议（通讯表决）决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告》、《关于房地产业务之承诺函》。



三、本次股东大会提案编码



提案编码 提案名称 ……
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