公告日期：2024-04-24

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-029

广西农投糖业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30 开始。

②网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长罗应平先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。


2.股东及股东代理人出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 214,176,681 股，占上市
公司总股份的 53.5014％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占上市
公司总股份的 53.2094％。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,169,000 股，占上市公司总股
份的 0.2920％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,169,000 股，占上
市公司总股份的 0.2920％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,169,000 股，占上市公司
总股份的 0.2920％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

（1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事苏兼香先生因公务原因
请假；

（2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事会主席苗李女士因公务
原因请假；

（3）公司董事会秘书出席了会议；

（4）见证律师出席了会议；

（5）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2.提案的审议和表决情况

提案 1.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要

总表决情况：


同意 213,045,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4717％；反
对 1,113,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5197％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意 37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2079％；反对
1,113,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2096％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5825％。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 2.00 公司董事会 2023 年年度工作报告

总表决情况：

同意 213,045,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4717％；反
对 1,113,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5197％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意 37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2079％；反对
1,113,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2096％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5825％。

表决结果：该……
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