公告日期:2018-03-10
证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018—008
大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2018年2月26日以电子邮件及专人送达的方式发出。
(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2018年3月8日在公司三楼会
议室以现场表决方式召开。
(三)董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
(四)董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持,全体监事及有关高级管理人员列席了会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:
(一)公司 2017年度董事会工作报告(详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告》全
文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容) 该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(二)公司2017年度总裁工作报告
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(三)公司2017年度独立董事述职报告
公司3名独立董事(段亚林、黄兵兵、张立海)及已离任的3名独立董事(蒋
春霞、王永、张小宁)分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将
在公司2017年度股东大会上述职。(详见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上
的《大亚圣象家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告》)
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(四)公司2017年年度报告全文及摘要(详见《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017
年年度报告》全文及摘要)
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(五)公司2017年度财务决算报告
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(六)公司2017年度利润分配预案
公司2017年度利润分配预案为:以公司2017年12月31日总股本55,527万
股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发现金股利
66,632,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为:公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案,公司2017年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
2017年度,公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公
司章程》等法律法规的相关规定。
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(七)关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计
工作,同时聘请该所为公司2018年度内部控制审计机构,聘期一年。2017年度,
公司需向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用为人民币80万元,
内控审计费用为人民币30万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,
不计入财务审计费内。
董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够认真履行审计职责,独立对公司进行审计,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,同时聘请该所为公司2018年度内部控制审计机构。
该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
(八)……
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