公告日期：2018-03-10

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—008



大亚圣象家居股份有限公司



第七届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2018年2月26日以电子邮件及专人送达的方式发出。



（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2018年3月8日在公司三楼会



议室以现场表决方式召开。



（三）董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。



（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持，全体监事及有关高级管理人员列席了会议。



（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：



（一）公司 2017年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告》全



文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容） 该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（二）公司2017年度总裁工作报告



该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（三）公司2017年度独立董事述职报告



公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）及已离任的3名独立董事（蒋



春霞、王永、张小宁）分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将



在公司2017年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上



的《大亚圣象家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告》）



该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（四）公司2017年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》



以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2017



年年度报告》全文及摘要）



该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（五）公司2017年度财务决算报告



该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（六）公司2017年度利润分配预案



公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本55,527万



股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金股利



66,632,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。



公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2017年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。



2017年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公



司章程》等法律法规的相关规定。



该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（七）关于续聘会计师事务所的议案



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计



工作，同时聘请该所为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年。2017年度，



公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币80万元，



内控审计费用为人民币30万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，



不计入财务审计费内。



董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行审计职责，独立对公司进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同时聘请该所为公司2018年度内部控制审计机构。



该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。



（八）……
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