公告日期：2024-07-24

关于召开“16 景峰 01”（证券代码：112468.SZ）

2024 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）及《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出决议，须经代表未偿还的湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”或“16景峰01”）多于二分之一（1/2）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能有效。但对于根据《湖南景峰医药股份有限公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（简称“《债券受托管理协议》”）宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期、免除或减少湖南景峰医药股份有限公司（简称“景峰医药”、“发行人”或“公司”）在本期债券项下的义务或本期债券担保人对本期债券的保证义务（如适用）的决议以及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经代表未偿还的本期债券三分之二（2/3）以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能生效。为避免疑问，发行人、担保人（如有）、持有发行人百分之十（10%）以上股份的发行人股东或发行人、担保人（如有）及持有发行人百分之十（10%）以上股份的发行人股东的关联方持有的本期债券无表决权。

2、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，债券持有人委托参会的，参会人员应当根据本通知要求出具授权委托书和身份证明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决
议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

景峰医药于2016年10月27日发行了总额为8亿元的“16景峰01”，发行时票面利率为3.78%，期限为5年，到期日为2021年10月27日，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券存续期第3年末，发行人选择上调存续期后2年票面利率至7.50%。2019年7月22日，“16景峰01”2019年第一次债券持有人会议通过《关于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）修改债券期限条款的议案》，本期债券在第4年末增加一次发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。发行人在本期债券存续期的第4年末选择不上调票面利率，即本期债券存续期第5年的票面利率为7.50%。2021年10月26日，发行人披露《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）兑付安排的公告》称，发行人已与“16景峰01”的所有债券持有人就展期方案达成一致，后续将按照相关协议的约定进行债券本息的兑付。摩根士丹利证券（中国）有限公司（简称“摩根士丹利证券”或“受托管理人”）是“16景峰01”的受托管理人。

2024年7月1日，发行人未能根据展期方案清偿“16景峰01”的到期本息。该等事项对债券持有人权益有重大影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等规定，摩根士丹利证券积极履行受托管理人职责，决定召开“16景峰01”2024年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”），以维护债券持有人的合法权益。

根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议将以非现场会议方式召开。除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况


1、会议时间：2024年8月8日（星期四）上午11时

2、会议召集人：摩根士丹利证券（中国）有限公司

3、会务常设联系人姓名和联系方式：姜维平（电话：86-21-20336003）

4、会议主持人：摩根士丹利证券（中国）有限公司代表

5、会议召开方式：会议采取非现场会议的方式，债券持有人通过电话通讯方式非现场参会，电话会议的拨入号码在参会登记确认之后另行通知。

6、投票方式：记名方式投票

7、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2024年8月7日

8、会议审议事项：

审议《关于要求发行人落实“16景峰01”债券偿债保障措施的议案》（议案全文见附件四）

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