公告日期：2018-11-14

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-62

浙商中拓集团股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议：2018年11月13日（周二）上午9：00



（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12日下午15∶00至2018年11月13日下午15∶00中的任意时间。



2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室



3、召开方式：现场投票及网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、主持人：公司董事长袁仁军先生



6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份410,966,593股，占上市公司总股份的60.8357％。



其中：通过现场投票的股东5人，代表股份306,168,442股，占上市公司总股份的45.3223％。



通过网络投票的股东3人，代表股份104,798,151股，占上市公司总股份的15.5133％。



2、其他人员出席情况：



公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。



三、议案审议表决情况



本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：



1、关于公司申请发行超短期融资券的议案



表决情况：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



表决结果：该项议案经与会股东表决通过。



2、关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案



表决情况：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股

份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意65,639,125股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：该议案经与会股东表决通过。



3、关于选举公司董事的议案



表决情况：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：同意65,639,125股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



表决结果：该议案经与会股东表决通过。



4、关于选举公司监事的议案



表决情况：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



表决结果：该议案经与会股东表决通过。





四、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所



2、律师姓名：唐建平、高灵灵



3、结论性意见：公司2018年第四次临时股东大会的召集、……
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