公告日期：2024-04-25

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-29

浙商中拓集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2024年4月23日下午16:50在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，监事邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。

4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2023 年度监事会工作报告》

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度监事会工作报告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
报告》

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》、2024-30《2023 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）《公司 2024 年第一季度报告》

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-31《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）《公司 2023 年度利润分配预案》

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-32 《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年度内部控制评价报告》。


监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2023年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-34《关于 2024 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案一、二、三、五、八尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

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