公告日期：2024-04-25

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-28
浙商中拓集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全
体董事发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00 在杭州市萧山
区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董
事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2023 年度董事会工作报告

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）公司 2023 年度总经理工作报告


该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）公司 2023 年年度报告全文及摘要

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报告》、2024-30《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）公司 2024 年第一季度报告

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-31《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）公司 2023 年度利润分配预案

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-32《关于公司2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）公司 2023 年度内部控制评价报告

内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023 年度内部控制评价报告》。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）董事会审计委员会关于公司 2023 年度审计工作的报告

内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于公司会计政策变更的议案

内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-3……
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