公告日期：2019-01-10

厦门港务发展股份有限公司董事会



关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2019年1月14日（星期一）下午14:45召开2019年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。



2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议，决定召开2019年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）下午14:45；



（2）网络投票时间为：2019年1月13日—2019年1月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；



重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



6、股权登记日:2019年1月7日（星期一）。



7、会议出席对象：



（1）于2019年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）本公司聘请的见证律师。



8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。



二、会议审议的议案：



审议《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》；



有关内容详见2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》；



根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投

票提案



提案1《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开



1.00 √



展远期结汇、远期售汇业务的议案》





（一）会议登记：



1、登记方式：



（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；



（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；



（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董……
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