公告日期：2024-04-20

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-17
厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00 以现
场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于选举董事长的议案》

本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

2．审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

本次会议选举产生第八届董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

（1）战略发展与 ESG 委员会由五人组成：

主任委员：董事长陈朝辉先生

成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事吴岩松先生、董事胡煜斌先生

（2）审计委员会由五人组成：

主任委员：独立董事黄炳艺先生

成员：独立董事张勇峰先生、独立董事陈志铭先生、董事陈震先生、董事刘翔先生

（3）薪酬与考核委员会由五人组成：

主任委员：独立董事张勇峰先生

成员：独立董事陈志铭先生、独立董事黄炳艺先生、董事陈朝辉先生、董事陈震先生

各委员会委员任期三年，至第八届董事会届满止（各委员简历附后）。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

3．审议通过了《关于聘任总经理的议案》


本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（胡煜斌先生简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

4．审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

本次会议聘任梁水波先生、潘仁巍先生为公司副总经理，任期三年，至第八届董事会届满止（梁水波先生、潘仁巍先生简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任副总经理候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

5．审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

本次会议聘任何碧茜女士为公司财务总监，任期三年，至第八届董事会届满止（何碧茜女士简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任财务总监候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 2024 年
度第三次审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

6．审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期三年，至第八届董事会届满止（蔡全胜先生简历附后）。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会 2024 年度
独立董事第三次专门会议，独立董事对拟聘任董事会秘书候选人的任职资格进行了审查，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。

7．审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本次会议聘任王炜翔先生为公司证券事务代表，任期……
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