公告日期：2022-01-25

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-06
厦门港务发展股份有限公司

2022年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况

2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00；

2、网络投票时间：2022 年 1 月 24 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长陈朝辉先生；

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定；

（七）会议的出席情况:

1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份387,682,838 股，占公司股份总数 625,191,522 股的 62.0103％。

其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，
代表股份 387,647,238 股，占公司股份总数的 62.0046%。出席本次股东大会现
场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司
股份总数的 61.8863%。

（2）参加网络投票的股东 4 人，代表股份 35,600 股，占公司股份总数的
0.0057％。

（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）5 人，代表股份 775,316 股，占公司股份总数 0.1240％。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；

（二）表决情况：

《关于厦门港务贸易有限公司 2022 年度开展远期结汇、远期售汇业务的议
案》；

本议案总表决结果:同意股份 387,653,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9924%；反对股份 29,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076％；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

其中，中小投资者表决结果：同意股份745,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.1822%；反对股份29,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.8178%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名：曾招文先生、邢志华女士

3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件

1、公司 2022 年度第一次临时股东大会会议记录；

2、福建天衡联合律师事务所出具的关于 2022 年度第一次股东大会的法律意见书；

3、公司 2022 年度第一次临时股东大会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会
2022年1月24日


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