公告日期：2017-07-27

昆明云内动力股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）第五次修订稿



发行对象 住所



贾跃峰 深圳市福田区南光名仕苑



发行股份及支付现 张杰明 深圳市南山区麻岭高新技术园区



金购买资产 周盛 深圳市南山区高新中二道35号



交易对方 深圳市华科泰瑞电子合伙企 深圳市南山区西丽街道朗山二号



7



业(有限合伙) 号航天微电机大厦科研楼四楼



募集配套资金 包括云内集团在内的不超过10名特定投资者



发行对象



独立财务顾问



（上海市广东路689号）



二零一七年七月



上市公司声明



上市公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。



上市公司及董事会全体成员保证本报告书中所引用的相关数据的真实性和合理性。



本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。



投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真阅读本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



1-1-1-1



交易对方声明与承诺



本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方贾跃峰、张杰明、周盛及深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)已出具承诺函，本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



相关证券服务机构及人员的声明



海通证券股份有限公司承诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，海通证券股份有限公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。



云南北川律师事务所承诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，云南北川律师事务所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。



北京中同华资产评估有限公司承诺：如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，北京中同华资产评估有限公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。



1-1-1-2



目录



上市公司声明......1



交易对方声明与承诺......2



相关证券服务机构及人员的声明......2



目录......3



释义......6



重大事项提示......10



一、本次交易方案概述......10



二、本次交易不构成重大资产重组、借壳上市，构成关联交易......11



三、本次交易的支付方式......12



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。