公告日期：2017-04-26

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—042号



昆明云内动力股份有限公司六届董事会



关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月15日在《中国证



券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通



知》（2017-040号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现



就本次股东大会发布提示性公告。



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会



2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第四次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间为：2017年5月2日上午9：00



网络投票时间为：2017年5月1日--2017年5月2日。其中，通过深圳证券交易所



交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月2日上午9：30至11：30，下午13：



00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月1日



下午15：00至2017年5月2日下午15：00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2017年4月25日（星期二）。



7、会议出席对象：



（1）截至2017年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）其他相关人员。



8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66号昆明云内动力股份有限公



司办公楼九楼会议室。



二、会议审议事项



本次会议审议的提案由公司六届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。



本次会议需审议的议案为：



（一）关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；



（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案



1、发行股份及支付现金购买资产



（1）交易方式、交易标的和交易对方



（2）交易对价及定价方式



（3）交易对价的支付方式



（4）本次发行股票的种类和面值



（5）定价基准日及发行价格



（6）发行数量



（7）锁定期安排



（8）期间损益



（9）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任



（10）业绩承诺及补偿



（11）本次发行前公司滚存未分配利润的安排



（12）上市地点



（13）决议有效期



2、发行股份募集配套资金



（14）发行方式



（15）发行股票的种类及面值



（16）发行对象



（17）发行价格及定价原则



（18）发行数量



（19）锁定期安排



（20）募集资金金额



（21）募集资金用途



（22）本次发行前公司滚存未分配利润的安排



（23）上市地点



（24）决议有效期



（三）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集……
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