公告日期：2017-01-14

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—004号



昆明云内动力股份有限公司六届董事会



关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年12月24日在《中国



证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的



通知》（2016-078号）。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方式召开，



现就本次股东大会发布提示性公告。



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会



2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司 2016年第七次董事会临



时会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司 2016年第七次董事会临时会



议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间为：2017年1月19日上午9：00



网络投票时间为：2017年1月18日--2017年1月19日。其中，通过深圳证券交易



所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月19日上午9：30至11：30，下午



13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月



18日下午15：00至2017年1月19日下午15：00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议出席对象：



（1）截至2017年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）其他相关人员。



7、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66号昆明云内动力股份有限公



司办公楼九楼会议室。



二、会议审议事项



本次会议审议的提案由公司2016年第七次董事会临时会议和2016年第六次监事会



临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。



本次会议需审议的议案为：



1、关于增加公司注册资本的议案；



2、关于修订《公司章程》的议案；



3、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。



议案1、议案2为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表



决权的2/3以上通过。



2017年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2016年12月24日《中国证券



报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016年第七次董事



会临时会议决议公告》及《2016年第六次监事会临时会议公告》。



三、会议登记办法



1、登记时间：2017年1月17日上午9:00—11:00，下午1:30—4:30。



2、登记方式：



（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。



（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。



凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表……
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