公告日期：2024-12-31

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-050

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公
司决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第
八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1
月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15 -15:00 期间的任意时
间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 1
月 13 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜

1.00 昌高新技术产业开发区管理委员会签署磷系 √

新材料循环经济产业园项目合作协议的议

案》

2.00 《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉 √

的议案》

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

7.00 《关……
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