公告日期：2024-12-31

新洋丰农业科技股份有限公司

公 司 章 程

二 O 二四年十二月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案和通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资


第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新洋丰”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家纺织工业局国纺函[1998]100 号文批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人营业执照注册号：100000000005309（4－1）。公司于
1999 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股
6500 万股，于 1999 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第三条 公司于 2014 年 2 月 11 日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产的重
大资产重组活动；2014 年 5 月 8 日完成公司名称变更和注册地址迁移，在湖北省荆门市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人统一社会信用代码：91420800764100001A。

第四条 公司注册名称：新洋丰农业科技股份有限公司；

YONFER Agricultural Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号；

邮政编码：448000。

第六条 公司注册资本为人民币 1,254,733,168 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（即总经理，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、财务总监、总工程师及董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：以“肥沃三农、惠泽四方”为己任，打造“百年洋丰、绿色洋丰、世界洋丰”为目标，生产经营各种新型、环保、高效、优质的化学肥料及系列化工产品，满足国民经济不断发展的需要；致力于肥料产品系列化、高档化的开发，做全国新型肥料的领导者，致力于引导农民科学种田、增产增收，致力于磷产品的深度开发和综合利用，并适时调整公司产品和产业结构，发展成为跨行业、跨区域的现代企业，促进企业健康持续发展。

第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；包装装潢印刷品印刷；文件、资料……
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