公告日期：2020-02-27

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2020-临-010
航天科技控股集团股份有限公司

配股提示性公告暨停牌公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次配股简称：航天A1配，配股代码：080901；配股价格：6.97元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2020年2月27日（R+1日）至2020年3月4日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2020年2月27日至2020年3月4日）公司股票停牌，2020年3月5日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，本公司股票继续停牌。

2020年3月6日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。

4、《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》已于2020年2月24日刊登在《上海证券报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

6、本次配股方案已经公司2019年8月29日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，并已经2019年9月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第206次发审委会议审核通过了本次配股申请，并于2020年1月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]37号文核准。

一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2020年2月26日（R日）深交所收市后航天科技总股本614,190,718股为基数，按每10股配2.1股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量128,980,050股。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

4、主要股东认购本次配股的承诺：公司实际控制人中国航天科工集团有限公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院及一致行动人中国航天科工运载技术研究院北京分院和益圣国际有限公司及Easunlux S.A.（益圣卢森堡股份有限公司）分别承诺以现金方式全额认购可配股份，认购资金来源合法合规。

5、募集资金用途：本次配股预计募集资金数额（包含发行费用）不超过人民币9.00亿元。扣除发行费用后，其中不超过2.50亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

6、配股价格：6.97元/股，配股代码为“080901”，配股简称为“航天A1配”。
7、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币9.00亿元。

8、发行对象：指截止2020年2月26日（R日）深交所收市后，在登记公司登记在册的航天科技全体股东。

9、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。

10、承销方式：代销。


11、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日 日期 配股安排 停牌安排

R-2 日 2020 年 2 月 24 日 刊登配股说明书及摘要、配股发 正常交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。