公告日期：2018-04-28

航天科技控股集团股份有限公司



独立董事2017年度述职报告



我们作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在2017年任职期间能够按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2017年度履行职责的情况述职如下：



一、2017年度出席董事会情况



2017年，公司独立董事应参加董事会10次，实际参加董事会情



况如下表：



2017年会议召开次数 10



应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席



独立董事姓名 备注



次数 席次数 参加会议次数 席次数 次数



宁向东 5 2 3 0 0 报告期内辞职



吴平 5 2 3 0 0 报告期内辞职



赵安立 10 4 6 0 0



于永超 10 4 6 0 0



由立明 5 2 3 0 0 报告期内聘任



栾大龙 5 2 3 0 0 报告期内聘任



二、发表独立董事意见情况



2017 年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职务，根据相



关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，公司独立董事发表了7



次独立董事意见，具体如下：



1.在2017年3月10日召开的第五届董事会第四十九次（临时）



会议上发表关于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权优先购买权暨关联交易的独立董事意见。



2.在2017年4月6日召开的第五届董事会第五十次（临时）会



议上发表独立董事意见：



（1）关于追加公司2016年度日常关联交易额度的独立意见；



（2）关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见。



3.在2017年4月24日召开的第五届董事会第五十一次会议上



发表独立董事意见：



（1）关于 2016 年度关联方占用资金、对外担保情况以及2017



年第一季度关联方占用资金、对外担保、子公司衍生品业务等事项的独立意见；



（2）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；



（3）关于2016年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；



（4）关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的；关于公司



2017年度日常关联交易的独立意见；



（5）关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司



1,000万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担



保的独立意见；



（6）关于公司向航天科工财务有限责任公司申请9,000万元贷



款额度的独立意见；



（7）关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融衍生品业务的



独立意见；



（8）关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请16,475万元



人民币银行借款额度的独立意见；



（9）关于计提资产减值准备的独立意见；



（10）关于会计政策变更的独立意见；



（11）关于调整公司非独立董事的独立意见；



（12）关于补选公司独立董事的独立意见；



（13）关于聘任胡发兴先生为公司总经理的独立意见；



（14）关于公司2017年第一季度与关联方资金往来、对外担保



及子公司衍生品业务情况的独立意见。



4.在2017年8……
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