公告日期：2018-02-14

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-008



航天科技控股集团股份有限公司



关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案



暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告



本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



根据公司第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于 2018年 1月 27日的《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告》和《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。



2018年2月13日，公司第五届董事会第五十九次（临时）会议



审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》，并同意作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公告》及《关于注销高科国际集团有限公司的公告》。



除增加上述临时议案外，其他事项没有变化，现将召开公司2018



年第一次临时股东大会的通知补充如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：航天科技2018年第一次临时股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



经公司第五届董事会第五十八次（临时）会议以及第五届董事会第五十九次（临时）会议审议通过，决定召开航天科技2018年第一次临时股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开的日期、时间：



1. 现场会议时间：2018年3月1日14:30



2. 网络投票日期、时间：2018年2月28日至2018年3月1



日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间的任意时间。



（五）会议召开方式



本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。



（六）出席对象



股权登记日：2018年2月23日



1. 截止2018年2月23日深圳证券交易所收市时，在中国证



券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均



有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；



2. 公司董事、监事及高级管理人员；



3. 公司聘请的律师。



（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰



科技大厦1605会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的



议案》；



2. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；



相关议案内容详见本公司刊登在巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第五十八次（临时）



会议决议公告》以及《关于修改公司章程的公告》。



3. 审议《关于注销高科国际集团有限公司的议案》。



根据《公司章程》的规定，股东大会对于修改公司章程的议案以及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的议案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



三、会议登记方法



1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持



有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。……
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