公告日期：2024-12-04

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-051
航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2024 年第五次临时股东大会，现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00

2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 19
日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 16 日

（七）出席对象

1.截止 2024 年 12 月 16 日深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东大会将审议《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √


非累积投票提案

1.00 关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优 √

先受让权暨关联交易的议案

2.提案的具体内容

上述提案已经公司于 2024年12月3日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明

上述提案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持……
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