公告日期：2024-04-03

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-008
现代投资股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 4
月 25 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行

使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决

结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司

会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2023 年度利润分配预案 √


3.00 2023 年度董事会工作报告 √

4.00 2023 年度监事会工作报告 √

5.00 公司 2024 年度投资计划 √

6.00 公司 2024 年度财务预算报告 √

7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会
第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见 2023 年 10 月 27 日、2024 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》《证
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