公告日期：2024-04-03

现代投资股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要
求，以维护股东和员工权益、保障公司长期稳健发展为目标，认真履
行监督职责，积极有效地开展工作，对重大事项决策程序的规范性、 公司财务状况等进行了核查，对董事会及高级管理人员的履职进行了
依法监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司
监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司监事会工作情况

（一）报告期内监事会召开了 4 次会议，审议 17 项议案，具体情

况如下：

会议届次 召开日期 议案

1.2022 年年度报告全文及摘要

2.2022 年度利润分配预案

3.公司 2022 年度环境、社会及管治报告

第八届监事会 2023 年 4.公司 2022 年度内部控制评价报告

第十次会议 4 月 6 日 5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评
估报告

6.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

7.关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
8.2022 年度监事会工作报告

第八届监事会 2023 年 1.2023 年第一季度报告

第十一次会议 4 月 25 日

1.2023 年半年度报告全文及摘要

2.关于续聘 2023 年度审计机构的议案

第八届监事会 2023 年 3.关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

第十二次会议 8 月 28 日 4.关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案

5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报


告

6.关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务
的风险处置预案

7.关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式
光伏项目贷款融资的议案

第八届监事会 2023 年 1.2023 年第三季度报告

第十三次会议 10 月 26 日

（二）监事会成员通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公
司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理
水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，有效提升了公
司治理规范化水平，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情
况的督导考核力度。公司监事会积极参与湖南省上市公司协会调研活
动，进一步强化与监管机构、上市公司的交流学习。公司监事会按照
有关法律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会职工
代表监事的变更。在持续推进日常监督检查工作的同时，公司监事会
通过监督检查会的方式对子公司的财务状况、项目管控情况及项目公
司内部规范治理等内容进行专题检查，进一步完善子公司治理情况， 增强风险防范能力，充分发挥监督职能。公司监事会以多种形式调研
子公司监事会建设及履职情况，进一步加强对子公司监事会在日常监
督、职工监事履职等方面的了解与指导，持续提升公司及子公司监事
会监督水平，保障公司监事会能够切实履行监督职责、认真开展监督
工作、充分发挥监督作用，为实现公司高质量发展增添动力。

二、监事会对公司 2023 年度运作情况的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的
规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。