公告日期:2023-08-30
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-033
现代投资股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日(星期五)15:00;
2.网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023
年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2023 年 9
月 15 日 9:15 至 15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2023 年 9 月 8 日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司
会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 √
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议 √
案
关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速 √
3.00
公路有限公司的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,具体
内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.特别说明
议案 2、议案 4 为特别决议,须获得出席本次临时股东大会的股
东所持表决前的三分之二以上通过,其他议案为普通决议议案。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,
根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等……
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