公告日期：2023-04-08

现代投资股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司规

范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度
的规定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对
重大事项决策程序的规范性、公司财务状况等进行了核查，对董事会
及高级管理人员的履职进行了依法监督，为公司的规范运作和健康发
展起到了积极作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司监事会工作情况

（一）报告期内监事会召开了 4 次会议，审议 12 项议案，具体情

况如下：

会议届次 召开日期 议案

1.2021 年度报告全文及摘要

第八届监事会 2022 年 2.2021 年度利润分配预案

第六次会议 3 月 31 日 3.2021 年度监事会工作报告

4.公司 2021 年度内部控制评价报告

第八届监事会 2022 年 1.2022 年第一季度报告

第七次会议 4 月 28 日

1.2022 年半年度报告全文及摘要

2.关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案

3.关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的议案

第八届监事会 2022 年 4.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报
第八次会议 8 月 25 日 告

5.关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务
的风险处置预案

6.关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的
议案

第八届监事会 2022 年 1.2022 年第三季度报告

第九次会议 10 月 27 日


（二）监事会通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度。监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会非职工代表监事的变更。通过现场检查的方式对子公司的内部制度建设及完善情况、董监事会建设及履职情况、监督体系及风险防控体系是否完备等内容进行专项检查，进一步了解子公司治理情况，增强风险防范能力，确保监事会的工作能落到实处。监事会通过开展公司系统“监事会履职责任”专题培训，持续提升了公司及子公司监事会的监督水平。

二、监事会对公司 2022 年度运作情况的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，发表以下监督意见：

1.监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报告等各项议案均认真地进行了审查，认为其内容真实地反映了公司实际情况。
2.监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为 2022 年度公司
严格按照相关法律法规及规范性文件运作，董事会运作规范、程序合法、决策合理，董事会全面贯彻落实股东大会决议，经营层勤勉尽责执行董事会各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。
3.监事会认为公司财务运作规范，财务状况良好，财务体系健全，主要财务决策和执行情况合法合规。定期报告均真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业
会计制度》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项、关联方资金占用和对外担保情况进行了核查。监事会认为，公司关联交易、关联方资金……
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