公告日期：2020-04-30

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-49
江西赣能股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公
司”）2020年第五次临时董事会会议审议通过，公司定于 2020年 5 月 21 日召开
2019年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2019 年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间

现场会议时间：2020 年 5 月 21日（星期四）下午 14：00开始。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 5 月
21日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00（股票交易时间）；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2020
年 5 月 21 日 9：15—15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


本次股东大会的股权登记日为 2020年 5 月 15 日（星期五）。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司 2019 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2019 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2019 年度报告全文及摘要；

4、审议公司 2019 年度财务决算报告及利润分配预案；

5、审议公司 2020 年申请银行综合授信额度的议案；

6、审议公司续聘会计师事务所的议案；

7、审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；

8、审议公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案；

9、审议公司更换公司第八届监事会部分成员的议案。

上述第 7 项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决；根据相关规定，上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审
议通过，详见 2020 年 4 月 17 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

会上，根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2019 年度独立董事述
职报告。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √

3.00 公司……
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