公告日期：2020-04-17

江西赣能股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位董事：

根据《公司法》、《公司章程》、《江西赣能股份有限公司独立董事制度》及其 他有关法律法规的规定和要求，作为公司独立董事，我们按时出席了年度内公司 召开的各次董事会会议和股东会会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公 司和全体股东利益。现就 2019 年度履职情况汇报如下：

一、2019 年度独立董事出席董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会会议情况

召开董事会次 以通讯方式参加次

姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
数 数

吴伯荣 9 3 6 0 0

谢利锦 9 3 6 0 0

张梅 9 3 6 0 0

徐擎天 9 3 6 0 0

报告期内，公司独立董事未有缺席董事会会议的情况。

（二）出席股东大会会议情况

2019 年，公司共召开 2 次股东大会（2018 年年度股东大会、2019 年第一次临
时股东大会），公司独立董事皆出席会议。

二、对公司相关会议决议事项发表声明和独立意见的情况

（一）2019 年 3 月 26 日，第七届董事会第八次会议

1、关于公司2018年度利润分配预案的意见；

2、关于公司2018年度对外担保情况的专项说明及意见；

3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见；


4、关于证券投资情况的意见；

5、关于公司使用自有资金购买金融机构产品的意见；

6、关于公司聘任会计师事务所的意见；

7、关于公司会计政策变更的意见；

8、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见；

9、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的意见；

10、关于公司第八届董事会组成人员的意见；

11、关于公司2019年度日常关联交易预计的意见；

12、关于公司投资成立合资公司暨关联交易的意见；

13、关于公司与控股股东续签《股权托管协议》的意见。

（二）2019年4月17日，第八届董事会第一次会议

1、关于公司聘任高级管理人员的意见。

（三）2019年5月28日，2019年第二次临时董事会会议

1、关于公司下属丰城三期发电厂三大主机合同签订补充协议的意见；

2、关于公司下属丰城三期发电厂扩建工程恢复EPC总承包管理模式的意见。
（四）2019年6月18日，2019年第三次临时董事会会议

1、关于组建江西赣能高投综合能源开发有限公司的意见。

（五）2019年8月22日，第八届董事会第二次会议

1、对公司2019年1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，并进行了专项说明；

2、关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见；

3、关于修订《公司章程》部分内容的意见；

4、关于公司会计政策变更的意见。


（六）2019年9月29日，2019年第四次临时董事会会议

1、关于更换公司董事长的意见；

2、关于更换公司总经理的意见；

3、关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的意见；

4、关于控股子公司使用闲置资金购买银行结构性存款产品的意见。

（七）2019年10月25日，2019年第五次临时董事会会议

1、关于拟更换公司董事会部分成员的意见；

2、关于公司使用募集资金购买银行结构性存款产品的意见；

3、关于公司2019年度新增燃煤采购日常关联交易预计的意见。

（八）2019年11月12日，2019年第六次临时董事会会议

1、关于下属丰城三期发电厂拟签订《EPC总承包合同补充协议……
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