公告日期:2020-04-17
证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2020-33
江西赣能股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)江西赣能股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 8 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
(二)本次会议的召开时间为 2020 年 4 月 16 日,会议以现场及通讯方式召
开。
(三)本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。
(四)本次董事会会议由公司董事长陈万波先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议,通过如下决议:
(一)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2019 年度董事
会工作报告》。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年度董事会工
作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2019 年度总经
理工作报告》。
(三)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2019 年年度报
告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年年度报告全
文》(2020-35)及《江西赣能股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-36)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2019 年度财务
决算报告及利润分配预案》。
公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 24,323 万元,母公司
实现净利润 24,343 万元,在提取法定盈余公积金 2,434 万元和本年分配股利11,708 万元后,加上年初未分配利润 90,939 万元,母公司累计可供股东分配的利润为 101,140 万元。
董事会同意公司 2019 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 975,677,760
股为基准,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),总计派发现金 97,567,776 元,
不送红股,不以公积金转增股本,未分配的利润结转以后年度分配。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报
规划(2017-2019)》相关的规定。
公司独立董事发表了同意公司 2019 年度财务决算报告及利润分配预案的独
立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2020 年申请银
行综合授信额度的议案》。
为了保证公司及下属公司正常生产经营的资金需求,董事会同意公司及下属公司 2020 年度向各银行申请综合授信合计 52.05 亿元。综合授信期限为公司股
东大会审议通过之日至 2021 年 4 月 30 日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2020 年申请银行综
合授信额度的公告》(2020-37).
(六)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司会计政策变更
的议案》。
董事会同意公司会计政策按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订
印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)及 2019 年
9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16 号)中的新收入准则及相关规定执行。
公司独立董事发表了同意公司会计政策变更的独立意见。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2020-38)。
(七)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司续聘会计师事
务所的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度……
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