公告日期：2020-04-17

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-42
江西赣能股份有限公司

关于股权托管的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2008 年，江西省投资集团有限公司（以下称“江投集团”）与公司实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7 项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余 6 项承诺。

为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，减少与公司的同业竞争，经征得
证券监管部门同意，作为过渡性措施，公司自 2010 年 1 月 1 日起托管江投集团
所持江西东津发电有限责任公司（以下称“东津发电”）97.68%股权，协议一年
一签。截至目前，托管协议已执行 9 年。江投集团承诺：“将在 2020 年 12 月 31
日之前，对东津发电的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转让），以彻底消除东津发电与赣能股份之间的潜在同业竞争。”该申请已经公司 2017 年 12月 29 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

因该承诺的履行过程尚需时日，在该承诺事项未履行完毕前，公司将与江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

（二）审议程序

2020年4月16日，公司第八届董事第三次会议审议通过了《关于与控股股东续签<股权托管>的议案》。四位关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及周圆女士回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。

公司全体独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了独立意见。

本关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、基本信息

关联方名称：江西省投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：揭小健

注册资本：600,000万元人民币

注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，江投集团资产总额 4,243,944.82 万元，
净资产 1,532,417.24 万元，实现营业收入 691,783.42 万元，净利润 8,237.79 万元。
2、履约能力

江西省投资集团有限公司由原江西省投资集团有限公司和江西省能源集团有限公司合并重组而成，是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，肩负着国资国企改革，壮大国有资本的重任。截至 2019 年 5 月，集团控股发电装机容量 156 万千瓦，建成和在建装机容量超过 356 万千瓦；规划
形成原煤生产能力突破 1000 万吨，焦炭 300 万吨、玻璃产能 2000 万重量箱；累
计建成天然气管网 1889 公里，投产 1301 公里，规划天然气省级管网超过 2500
公里；建成的交通基础设施总里程达 240.58 公里。

3、与公司的关联关系

江投集团系公司控股股东，是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第
（一）款规定的关联法人，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

名称：江西东津发电有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司


法定代表人：熊小钢

注册资本：10,738.96 万元人民币

经营范围：水力发电；水电开发；淡水养殖；住宿、饮食、停车、娱乐；对外机电检修、小水电开发、运行、维护、水库综合利用及有关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：江西省投资集团有限公司持有 97.68%，修水县水电开发公司持
有 2.32%。

财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，东津发电资产总额为 24,830.31 万元，
净资产为-18,199.24 万元，实现营业收入 6,301.05 万元，净……
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