公告日期：2020-04-17

江西赣能股份有限公司



2019 年度董事会工作报告



2019 年，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，

依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、审慎地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。



一、2019 年度董事会工作情况



（一）2019 年度公司经营情况概述



2019 年，公司董事会审时度势，科学决策，管理层带领全体员工，积极应

对外部环境变化，努力克服各种不利因素的影响，较为圆满地完成了各项工作的既定目标。



1、报告期公司总体经营情况



截至 2019 年底，公司装机容量 150 万千瓦。资产总额 73.52 亿元，较期初

减少 3.01%；净资产 47.96 亿元，较期初增长 2.71%；资产负债率 34.76%，较上

年期末下降 3.8%。



2019 年总计完成发电量 75.13 亿千瓦时，同比增长 0.95%；实现营业收入

26.70 亿元，同比增加 4%；净利润 2.43 亿元，同比增长 29.03%，每股收益 0.25

元。



2、报告期董事会主要工作情况



（1）稳生产保安全，丰三复工稳步推进



2019 年，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，

牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维。严格落实有关安全生产决策部署，压实安全责任，以安全生产标准化、安全生产整治和“打非治违”专项行动为抓手，

立足控风险、治隐患、防事故，有效防范了生产安全事故。



公司坚持以事故安全整改为抓手，以丰电三期复工为目标，加大项目复工各个环节的工作力度，在保证合法依规的前提下，严格把控复工节点，各阶段目

标相继达成：2019 年 3 月，移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”；2019 年 5 月，

取齐开工必要支持性文件、签订三大主机合同补充协议；2019 年 11 月，签订 EPC合同补充协议；2019 年 12 月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会及国家能源局联合下文移出煤电停建项目名单；2020 年 1 月，江西省投资集团有限公司同意丰电三期项目复建开工；2020 年 3 月，公司对外披露丰电三期项目正式复建开工。



（2）稳根基促发展，企业转型初显成效



公司科学把握电力体制改革方向，依托主业优势，积极拓展相关能源业务，相继成立了江西赣能能源服务有限公司、江西昱辰智慧能源有限公司及江西国赣赢科新能源有限公司，布局能源服务新模式、新业态。2019 年，公司与 54 家电力大用户及园区用户签订售电代理服务协议，全年共完成市场交易电量 29.97 亿度；取得上饶高新区增量配电网项目建设业主资质；开工建设欧菲光产业园屋顶光伏项目。公司总体呈现出配售电、综合能源服务、分布式光伏齐步迈进的良好局面，转型发展初见成效。



（3）强内控抓管理，规范运作持续提升



为实现公司组织职能的专业化转型，切实发挥公司电力板块平台公司的作用，公司调整了组织架构、优化了部门职能、明确了岗位职责，为公司由项目型生产企业向平台型专业化公司转型打下了良好基础。



在财务集中管理上重点发力，根据管理方案，水电厂集中管理由试运行转为正式运行，同时积极开展省外示范单位实地调研学习，为公司财务集中管理寻找先进理念和成熟经验，对财务集中管理的方案进行不断完善，进一步提升管理效

率和财务核算的规范统一。



根据国家法律法规，紧密结合公司实际情况，编制修订了《公司章程》、《固定资产管理办法》、《费用报销管理办法》、《安全风险分级管控建设办法》、《内部信息传递手册》等内控制度近30个，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。



（4）固党建促监管，党建经营深度融合



注重体现国有企业党的政治核心和领导核心地位，有效落实“三重一大”决策管理制度及党委前置程序，打造“三融一促”党建工作体系，促使板块党建一体化、系统化和规范化，为公司转型发展“掌舵压舱”；持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，瞄准企业重心、解决实际问题、促进工作实效。持续深化纪检监察体制改革，围绕公司平台管理职能，建立健全板块监督体系。设立纪检监察室，调整增补公司纪委委员，做好本部监督的同时，对所属企业进行分类管理，并选拔派驻专职纪检员，将监督关口前移；先后开展后勤服务中心管理、工会经……
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