公告日期:2018-09-27
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2018-059
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于2018年9月26日以书面通讯形式召开。公司现有董事7人,出席会议的董事7人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于固定资产报废的议案》。
为提升资产运营质量和效率,公司决定对低效无效资产进行全面清理。经过排查鉴定,公司拟对确无利用价值的闲置资产,无缝厂Φ219机组部分资产进行报废处置。
无缝厂Φ219机组前身为1953年投产的Φ140机组,于2004年7月升级改造为Φ219机组,设计能力25万吨/年,2013年10月份停产。从目前的行业装备水平对比来看,Φ219机组无论从产品的品种及质量方面,还是运营成本方面,都已处于落后淘汰之列,无法投入运营。
经排查鉴定,本次报废固定资产431项,原值人民币76,381,535.42元,净值人民币8,440,586.71元,需要拆扒费用约人民币450万元。本次报废固定资产净值占公司最近一年经审计净资产的0.02%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定,该事项获公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018年9月26日
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