公告日期：2024-03-29

《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表

序 修订前 修订后

号

第三条 股东大会行使下列职权； 第三条 股东大会行使下列职权；
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换董事，决定有关 （二）选举和更换非由职工代表担
董事的报酬事项； 任的董事、监事，决定有关董事、监事
（三）选举和更换由股东代表出任 的报酬事项；

的监事，决定有关监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预
（六）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案；

算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方
（七）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案；

案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资
（八）对公司增加或者减少注册资 本作出决议；

本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、
（九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式等事项作出决
清算或者变更公司形式等事项作出决 议；

1 议； （九）对公司发行债券作出决议；
（十）对公司发行债券作出决议； （十）对公司聘用、解聘或者不再
（十一）对公司聘用、解聘或者不 续聘会计师事务所作出决议；

再续聘会计师事务所作出决议； （十一）修改公司章程；

（十二）修改公司章程； （十二）审议代表公司有表决权的
（十三）审议代表公司有表决权的 股份百分之五以上（含百分之五）的股
股份百分之五以上（含百分之五）的股 东或监事会的临时提案；

东或监事会的临时提案； （十三）审议批准第四条规定的担
（十四）审议批准第四条规定的担 保事项；

保事项； (十四)审议公司在一年内购买、出
(十五)审议公司在一年内购买、出 售重大资产超过公司最近一期经审计总
售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项；

资产 30%的事项； (十五)审议批准变更募集资金用途
(十六)审议批准变更募集资金用 事项；

途事项； (十六)审议股权激励计划和员工持
(十七)审议股权激励计划； 股计划；

（十八）股东大会可授权或委托董 （十七）股东大会可授权或委托董事
事会办理其授权或委托办理的事项。 会办理其授权或委托办理的事项。

（十九）法律、行政法规及公司章 （十八）法律、行政法规及公司章


程规定应当由股东大会作出决议的其他 程规定应当由股东大会作出决议的其他
事项。 事项。

第四条 公司下列对外担保行为,须 第四条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司
对外担保总额,达到或超过最近一期经 的对外担保总额，超过最近一期经审计
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的百分之五十以后提供的任何担
(二)公司的对外担保总额,达到或 保；

超过最近一期经审计总资产的 30%以后 （二）公司……
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