公告日期：2024-03-29

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-003

鞍钢股份有限公司

第九届第十一次监事会决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和电
子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九
届第十一次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人，出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度监事会工作报告》。

该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 3 月
29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度监事酬金议案》。

2023年度公司监事酬金方案详见《鞍钢股份有限公司 2023年度报告》
第四节第五项第 3 条“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”部分内容。

该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

议案三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度报告及其摘要》。

监事会对 2023 年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《鞍钢股份有限公司 2023 年
度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023
年度内部控制评价报告》。

监事会对《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，提出如下
审核意见：

1. 公司内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制
度的建立、健全和执行现状。

2. 董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

议案五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
公司会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部新发布相关文件而作出的，符合国家相关法规及规则的要求。决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定。本次会计政策变更不会对本集团财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

议案六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
公司计提存货资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，计提依据充分，客观、真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值损失。


议案七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

监事会对《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》进行了认真审核，提出如下审核意见：

监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 12
名激励对象及预留授予部分 1 名激励对象因工作调动、退休与公司解除或终止劳动关系，预留授予部分激励对象中有 1 名因成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员，不再符合激励条件，公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 450,666 股。公司本次回购注销符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，同意对上述人员已……
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