公告日期：2023-12-29

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-058
鞍钢股份有限公司

第九届第二十四次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮
件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开第
九届第二十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
放行炼钢总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目投资计划的议案》。

为提升生产效率，降低工序成本，批准公司利用自有资金实施炼钢总厂二分厂 2#线转炉生产工艺装备提效改造项目。项目总投资不高于33300 万元。

议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》。

为了进一步强化公司薪酬与考核委员会在董事、高管薪酬、考核与激励方面的管理职能，董事会批准修订《薪酬与考核委员会职权范围书》。
修订后的《鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书》刊登于2023
年 12 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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