公告日期：2023-10-27

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-052

鞍钢股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会 2023 年第二次内资股类别股东会

2023 年第二次外资股类别股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:00。

网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 10 月 26 日 9:15-15:00。

（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室。

（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事王保军先生。

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

2. 会议出席情况

公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,399,442,527 股（其中内资股为 7,987,902,527 股，外资股为 1,411,540,000 股）。

（1）2023 年第三次临时股东大会出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表 25 人，代表的股份总数为6,298,966,368 股，占公司有表决权总股份数的 67.01%，其中内资股股东及股东授权委托代表 24 人，代表的股份总数为 5,948,609,929 股，占公司有表决权总股份数的 63.29%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 350,356,439 股，占公司有表决权总股份数的 3.73%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数为 5,423,018,548 股，占公司有表决权总股份数的 57.70%；通过网络投票出席会议的股东人数 22人，代表股份数量为 875,947,820 股，占公司有表决权总股份数的 9.32%。
（2）2023 年第二次内资股类别股东会出席情况

出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 24 人，代表的股份总数为5,948,609,929 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 74.47%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为5,072,662,109 股，占公司有表决权总股份数的 63.50%；通过网络投票出席会议的股东人数 22 人，代表的股份数量为 875,947,820 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 10.97%。

（3）2023 年第二次外资股类别股东会出席情况

出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为350,356,439 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 24.82%。


3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜
律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况

（一）2023 年第三次临时股东大会

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会 占出席会

议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权

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