公告日期：2023-09-27

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-050
鞍钢股份有限公司

第九届第二十一次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 22 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式
召开第九届第二十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

2023 年 8 月 30 日，公司第九届第十九次董事会审议通过《关于 2020
年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销限制性股票 15,590,555 股 A 股。待该事项经公司股东大会批准及本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 9,399,442,527 股变更为 9,383,851,972 股。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称减资公告），减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议，董事会拟根据本次限制性股票回购注销情况，将公司注册
资本由人民币 9,399,442,527 元变更为人民币 9,383,851,972 元，股份总数由 9,399,442,527 股变更为 9,383,851,972 股；董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》相关内容如下：

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第二 经国务院授权的公司审批部门审核与批 经国务院授权的公司审批部门审核与批准，
十一 准，公司发行普通股（不含行使超额配售 公司发行普通股（不含行使超额配售股权而
条 股权而增发的股份）9,399,442,527 股。 增发的股份）9,383,851,972 股。

（在原文该条后新增一款内容如下）

2023 年，经回购注销部分限制性股票后，公
司的股本结构为：普通股9,383,851,972股，
其 中 鞍 山 钢 铁 集 团 有 限 公 司 持 有
5,016,111,529 股 A 股无限售流通股，占公
司股本总额百分之五十三点四五（53.45%）；
第二 中 国 石 油 天 然 气 集 团 有 限 公 司 持 有
十二 原文略 845,000,000 股 A 股无限售流通股，占公司
条

股本总额百分之九点零零（9.00%）；其它
内资股股东持有 2,111,200,443 股，占公司
股本总额百分之二十一二点五零（22.51%）；
及 外 资 股 股 东 以 H 股 形 式 持 有
1,411,540,000 股，占公司股本总额百分之
……
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