公告日期:2023-09-23
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-048
鞍钢股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 14:00。
网络投票时间为:2023 年 9 月 22 日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年 9 月 22 日 9:15-15:00。
(2)会议召开地点:辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司会议室。
(3)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:公司董事张红军先生。
(6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,399,442,527 股(其中内资股
为 7,987,902,527 股,外资股为 1,411,540,000 股)。
出席会议的股东及股东授权委托代表 24 人,代表的股份总数为
5,422,983,519 股,占公司有表决权总股份数的 57.69%,其中内资股股东及
股东授权委托代表 23 人,代表的股份总数为 5,059,085,069 股,占公司有表
决权总股份数的 53.82%;外资股股东及股东授权委托代表 1 人,代表的股
份总数为 363,898,450 股,占公司有表决权总股份数的 3.87%;出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 2 人,代表的股份总数为 5,380,009,979 股,
占公司有表决权总股份数的 57.24%;通过网络投票出席会议的股东人数 22
人,代表股份数量为 42,973,540 股,占公司有表决权总股份数的 0.46%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师事
务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果:
(1)总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下:
选举王军先生为第
九届董事会执行董 5,398,636,646 99.55% 24,332,873 0.45% 14,000 0.00% 通过
事。
(2)内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会
议案名称 ……
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