公告日期：2003-04-01

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2003-011

债券代码：125898 债券简称：鞍钢转债



鞍钢新轧钢股份有限公司

召开股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司拟于2003年5月23日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司2002年年

度股东大会，有关召开股东大会的事宜如下:

一、召开会议基本情况

1.会议时间：2003年5 月23日上午9时整。

2.会议地点：鞍钢东山宾馆三楼会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。

二、会议审议事项

1)审议《二○○二年度董事会工作报告》；

2)审议《二○○二年度监事会工作报告》；

3)审议《二○○二年度财务审计报告》；

4)审议《二○○二年度利润分配预案》；

5)审议《二○○二年度董事及监事酬金议案》；

6)审议《聘任二○○三年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》；

7)审议《关于选举第三届董事会成员的议案》

8)审议《关于选举第三届监事会成员的议案》

三、会议出席对象

1)本公司董事、监事、高级管理人员；

2)截止2003年4月23日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的持有本公司股票的A股股东；

3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身

份证。

四、议登记方法

1)登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，

公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也

可以通过信函、传真的方式办理登记。

2)登记地点：中国辽宁省鞍山市南中华路396号公司董事会秘书室。

3)登记时间：2003年5月20日－－5月21日（上午9：00－12：00，下午13：00－16：00）

五、其他

1)会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

2)联系电话：(0412)-6334292 6334293

3)联系人：陈其爽、蒋郁葱

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市南中华路396号

邮编：114003



鞍钢新轧钢股份有限公司

董事会

二○○三年三月三十一日



附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧

钢股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。