公告日期:2003-10-22
证券代码:000898 证券简称:鞍钢新轧 公告编号:2003-025
债券代码:125898 债券简称:鞍钢转债
鞍钢新轧钢股份有限公司
召开2003年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司拟于2003年12月19日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司2003年临
时股东大会,有关召开股东大会的事宜如下:
一、召开会议基本情况
1. 本次股东大会的召集人:公司第三届董事会。
2. 会议时间:2003年12月19日上午9时整。
3. 会议地点:鞍钢东山宾馆三楼会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。
4. 召开方式:股东现场参加会议。
二、会议审议事项
1、审议本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料与服务供应协议》
三、会议出席对象
1) 本公司董事、监事、高级管理人员;
2) 截止2003年11月29日下午,深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的A股股东;
3) 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委托书及本人身
份证。
四、议登记方法
1) 登记手续:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,
公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可
以通过信函、传真的方式办理登记。
2) 登记地点:中国辽宁省鞍山市南中华路396号公司董事会秘书室。
3) 登记时间:2003年12月17日--12月18日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:00)
五、其他
1) 会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理;
2) 联系电话:(0412)-6334292 6334293
3) 联系人:陈其爽、蒋郁葱
联系传真:(0412)-6727772
联系地址:中国辽宁省鞍山市南中华路396号
邮编:114003
鞍钢新轧钢股份有限公司
2003年10月21日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席鞍钢新轧钢股份有限公司2003年
临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数: 委托日期:
委托人股东帐户:
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