公告日期:2004-08-11
证券代码:000898 证券简称:鞍钢新轧 公告编号:2004-014
债券代码:125898 债券简称:鞍钢转债
鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鞍钢新轧钢股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年8月10日在鞍钢东山宾
馆会议室举行。会议应到董事13人,实到董事13人。符合《公司法》及本公司《章程》
的有关规定。会议讨论并通过以下决议:
1、批准公司二○○四年半年度报告及其摘要。
2、批准公司二○○四年半年度分配预案,截至二○○四年六月三十日止六个月,按
中国会计准则公司实现净利润为695,985千元,按国际财务报告准则公司实现净利
润715,727千元,公司二○○四年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
鞍钢新轧钢股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十日
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