公告日期：2005-03-17

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-009



鞍钢新轧钢股份有限公司

召开股东大会的通知



本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

本公司拟于2005年5月9日在中国辽宁省鞍山市召开鞍钢新轧钢股份有限公司2004年年度股东

大会，有关召开股东大会的事宜如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2005年5月9日上午9时整。

2、会议地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。

3、会议召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场投票表决。

二、会议审议事项

1、审议《2004年度董事会工作报告》；

2、审议《2004年度监事会工作报告》；

3、审议《2004年度财务审计报告》；

4、审议《2004年度利润分配预案》；

5、审议《2004年度董事及监事酬金议案》；

6、审议《聘任毕马威会计师事务所担任公司2005年度境内外审计师并授权董事会决定其酬

金的议案》

7 、审议《关于修改公司章程的议案》；

8、审议《鞍钢新轧钢股份有限公司关于预计2005年度日常关联交易的议案》；

9、审议《关于选举王小彬女士为本公司独立董事的议案》；

10、审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2005年4月8日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的持有本公司股票的A股股东；

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

四、会议登记方法

1、登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众

股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信

函、传真的方式办理登记。

2、登记地点：中国辽宁省鞍山市南中华路396号公司董事会秘书室。

3、登记时间：2005年4月27日－－4月28日（上午9：00－12：00，下午13：00－16：00）。

五、其他

1、 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

2、 联系电话：(0412)-6334293 6334292

联系传真：(0412)-6727772

联系地址：中国辽宁省鞍山市南中华路396号

邮编：114003



鞍钢新轧钢股份有限公司

董事会

2005年3月16日







附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司2004年年度

股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐户：
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。