公告日期：2005-05-31

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-015



鞍钢新轧钢股份有限公司

第三届第十九次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

公司于2005年5月20日以电话方式向各位董事发出通知，于2005年5月30日以书面形

式召开第三届董事会第十八次会议。会议应到董事14人，实到会董事14人，会议召开符

合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议讨论并通过以下决议：

1、以14票同意，0票反对，0票弃权通过关于批准姚林先生辞去公司总经理职务的议

案。

因工作需要，姚林先生请求辞去公司总经理职务，经董事会审议，同意姚林先生的

请求。

2、以14票同意，0票反对，0票弃权通过关于聘任唐复平先生为公司总经理的议案。

独立董事王林森先生、姚维汀先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士认为公

司关于聘任唐复平先生为公司总经理的提名与任命程序合法、有效，并发表了独立董事

意见。

附 唐复平先生简历：

唐复平先生，47岁，教授级高级工程师。唐先生毕业于东北大学，获工学硕士学位。

1982年加入鞍钢，曾任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、鞍钢新轧钢股份有限公司总

经理、鞍钢集团新钢铁有限责任公司总经理、鞍山钢铁集团公司副总经理。1992年被辽

宁省政府、鞍山钢铁集团公司授予优秀青年科技人才，1997年荣获辽宁省颁发的"五一"

劳动奖章。



鞍钢新轧钢股份有限公司

董 事 会

2005年5 月31日
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