公告日期：2005-08-15

证券代码：000898 证券简称：鞍钢新轧 公告编号：2005-16



鞍钢新轧钢股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

鞍钢新轧钢股份有限公司于2005年7月27日以书面和传真方式向公司全体董事发出召开第

三届董事会第二十次会议的通知。会议于2005年8月12日在鞍钢东山宾馆会议室举行。会议应

到董事14人，实到董事11人。董事蔡登楼先生、李忠武先生，独立董事李泽恩先生因出公差

未能亲自出席董事会，三人均委托付吉会先生代为表决。符合《公司法》及本公司《章程》

的有关规定。会议讨论并以14票同意、0票方对、0票弃权通过以下决议：

1、批准公司2005年半年度报告及其摘要。

2、批准公司2005年半年度分配预案，截至2005年6月30止6个月，按中国会计准则公司实

现净利润为1,222,200千元，按国际财务报告准则公司实现净利润1,223,621千元，公司

2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3、批准关于蔡登楼先生、李忠武先生辞去公司董事职务的议案。

4、批准关于选举唐复平先生、黄浩东先生为公司执行董事的议案。该议案将提交下一次

股东大会审议。

李泽恩、王林森、刘永泽、姚维汀四位独立董事同意选举唐复平先生、黄浩东先生为公

司执行董事，并同意将该议案提交下一次股东大会审议

附唐复平先生、黄浩东先生简历：

唐复平先生，47岁，教授级高级工程师。唐先生毕业于东北大学，获工学硕士学位。

1982年加入鞍钢，曾任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、鞍钢新轧钢股份有限公司总经理、

鞍钢集团新钢铁有限责任公司总经理、鞍山钢铁集团公司副总经理。1992年被辽宁省政府、

鞍山钢铁集团公司授予优秀青年科技人才，1997年荣获辽宁省颁发的"五一"劳动奖章。

黄浩东先生，40岁，流体传动高级工程师。黄先生毕业于东北大学，获硕士学位。曾任

武汉钢铁（集团）公司技术员、秘书，鞍钢集团公司秘书处副处长，鞍钢小型型材厂代厂长、

厂长，鞍钢新钢铁公司热轧带钢厂代厂长、厂长，鞍钢新钢铁公司总经理助理兼热轧厂厂长。



鞍钢新轧钢股份有限公司

董 事 会

2005年8月15日
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