公告日期:2006-03-21
证券代码:000898 证券简称:G鞍钢 公告编号:2006-003
权证代码:030001 权证简称:鞍钢JTC1
鞍钢新轧钢股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司于2006年3月6日以电话方式向各位董事发出通知,并于2006年3月20日以书面形式
召开第三届董事会第二十五次会议。会议应到董事14人,实到董事14人,会议召开符合《公
司法》、《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议讨论并通过以下决议:
1、以14票同意,0票反对,0票弃权通过关于聘任黄浩东先生、林大庆先生为本公司副总
经理的议案。
2、以14票同意,0票反对,0票弃权通过关于解聘李忠武先生、付吉会先生、张立芬女士
公司副总经理职务的议案。
独立董事王林森先生、姚维汀先生、刘永泽先生、李泽恩先生、王小彬女士认为本公司
关于聘任及解聘程序合法、有效,并发表了独立董事意见。
附:黄浩东先生、林大庆先生简历:
黄浩东先生,41岁,流体传动高级工程师。黄先生毕业于东北大学,获硕士学位。曾任
武汉钢铁(集团)公司技术员、秘书,鞍钢集团公司秘书处副处长,鞍钢小型型材厂代厂长、
厂长,鞍钢新钢铁公司热轧带钢厂代厂长、厂长,鞍钢新钢铁公司总经理助理兼热轧厂厂长,
鞍钢新钢铁公司副总经理兼生产部部长。现任本公司董事。
林大庆先生,41岁,轧钢高级工程师。林先生毕业于东北大学,获硕士学位。1984年加
入鞍钢,曾任公司冷轧厂生产助理、公司线材厂副厂长、厂长、公司总经理助理、公司董事
及副经理、鞍钢新钢铁公司副经理兼供销管理部部长。
鞍钢新轧钢股份有限公司
董 事 会
2006年3 月20日
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