公告日期：2018-05-22

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-31



天津津滨发展股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第三次临时通讯会议审议通过，决定于2018年5月28日（星期一）下午14：30召开2018年第二次临时股东大会，公司已于2018年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津津滨发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告如下：



一、召开会议的基本情况



（一）会议届次：2018年第二次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：公司董事会



公司第六届董事会2018年第三次临时通讯会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临



时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第二次临时股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。



（四）会议召开的日期、时间



1.现场会议召开时间：2018年5月28日（星期一）下午14：30



2.网络投票时间：2018年5月27日-2018年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系



统进行网络投票的时间为2018年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券



交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的



任意时间。



(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合



1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。



2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）会议的股权登记日：2018年5月18日（星期五）



（七）出席对象



1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。



在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2018年5月18日（星期五）下午收市



后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。



2.公司董事、监事和高级管理人员；



3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。



（八）现场会议地点



天津津滨发展股份有限公司一楼会议室(地址：天津市南开区苍穹道15号天津津滨发展股份



有限公司一楼会议室)



二、会议审议事项



本次会议审议的议案由公司第六届董事会2018年第三次临时通讯会议审议通过后提交，程序



合法，资料完备。审议事项具体如下：



（一）审议《关于为全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》



披露情况：议案内容详见公司于2018年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资



讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2018年第三



次临时通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限为全资子公司天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告》。



三、提案编码



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。