公告日期:2018-01-23
证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号: 2018-01
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
2018年第一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2018年1月16日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2018年第一次通讯会议的通知,2018年1月22日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:
一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意提交2018年第
一次临时股东大会审议。
二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于关于召
开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。(详情见巨潮资讯网上
www.cninfo.com.cn,《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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