公告日期：2018-01-23

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-02



天津津滨发展股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第一次通讯会议审议通过，决定于2018年2月7日（星期三）下午14：30召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:



一、召开会议的基本情况



（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：公司董事会



公司第六届董事会2018年第一次通讯会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大



会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。



（四）会议召开的日期、时间



1.现场会议召开时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30



2.网络投票时间：2018年2月6日-2018年2月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统



进行网络投票的时间为2018年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易



所互联网系统投票的具体时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00期间的任意时



间。



(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合



1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。



2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）会议的股权登记日：2018年1月30日（星期二）



（七）出席对象



1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。



在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2018年1月30日（星期二 ）下午收市



后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。



2.公司董事、监事和高级管理人员；



3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。



（八）现场会议地点



天津津滨发展股份有限公司三楼会议室(地址：天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展



股份有限公司三楼会议室)



二、会议审议事项



本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2018 年第一次通讯会议审议通过后提交，程序合



法，资料完备。审议事项具体如下：



（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



披露情况：议案内容详见公司于2018年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资



讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2018年第一



次通讯会议决议公告》。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



提案编码 提案名称 备注



该列打勾的栏目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ……
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