公告日期：2024-03-30

天津津滨发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
——梁津明

本人2018年10月11日当选为公司第七届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、董事会、股东大会出席情况

公司 2023 年共计召开 4次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事 出席次数 委托出席 缺席次数 投票情况
会次数 次数

梁津明 4 4 0 0 均为赞成票

公司 2023 年共计召开 1次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

梁津明 1 1 0 0

二.2023 年度发表独立意见的情况


时 间 届 次 事 项

第七届董事会 （1）发表了关于津滨公司 2022 年度利润分配预案
2023 年 3月 29日 2023 年第一 的独立董事意见；（2）发表了对《续聘公司 2023
次会议 年度财务和内控审计机构的议案》的事前认可意见
和独立意见；

（3）发表了对《关于继续使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》的独立意见；

（4）发表了对《津滨公司关于公司内部控制的自我
评价报告》的独立意见；

（5）发表了对《关于支付控股股东担保费用的关联
交易的议案》的事前认可意见和独立意见；

（6）发表了对津滨公司 2023 年度对所属公司提供
融资担保额度的事项的独立意见。

2023 年 8 月 25日 第七届董事会 发表了《关于关联方资金占用及对外担保情况》的专
2023 年第三次会 项说明和独立意见。

议

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2023 年，本人担任公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为
委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事
会提出意见，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切
实维护公司及全体股东的合法权益。

四、重点关注事项履职情况

（一）续聘会计师事务所

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环所
”) 为公司 2023 年度会计师事务所，中审众环具有相关执业证书，已完成从
事证券服务业务备案，有良好的专业能力、投资者保护能力、职业素养和诚信
状况。以往在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持
独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽
的职责。此次续聘会计师事务所的理由恰当，程序合法合规，不存在损害公司

及股东，……
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