公告日期：2024-03-30

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-10

天津津滨发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第七届董事会2024年第一次通讯会议审议通过，决定于2024年4月23日下午14：00召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会 2024 年第一次通讯会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00

2.网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 17 日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2024 年 4 月 17 日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点

地址：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资
料完备。审议事项具体如下：

（一）审议《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《天津津滨发展股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

（四）审议《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

（六）审议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》

（七）审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

（八）审议《关于申请批准 2024 年度土地储备额度的议案》

（九）审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》

此外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

披露情况：议案内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2024 年 第一次会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司第七届监事会 2024 年第一次会议决议公
告》、《天津津滨发展股份有限公司 2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。