公告日期：2014-11-22

　　证券代码：000897公司简称：津滨发展公告编号：2014-58
天津津滨发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
鉴于深交所对尹琳女士独立董事候选人任职资格的独立性有异议，认为尹琳女士不适合担任我公司独立董事，公司未将《选举尹琳女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议审议通过，决定于2014年11月21日（星期五）下午14：30召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议时间：2014年11月21日星期五14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11
月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票的时间为2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间
的任意时间。
2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司六楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长华志忠先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份总数为376662390股，占本公司总股份的23.2900%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表
公司有表决权的股份总数为376623390股，占本公司总股份的23.2876%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共4人，代表公司有表决权的股份总数为39000股，占本公司总股份的0.0024％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席
情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共4人，代表公司有表决权的股份总数为39000股，占本公司总股份的0.0024％。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
6、见证律师出席情况
泰达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况……
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