公告日期：2022-10-29

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2022-33

天津津滨发展股份有限公司第七届董事会

2022 年第六次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022
年 10 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2022 年
第六次通讯会议的通知，2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开了会议。
会议应到董事 8 名，8 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2022
年三季度报告》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

二、 以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司投
资者关系管理制度》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日


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